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证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 布告编号:2019-043

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于董事会和监事会

延期换届选举的提示性布告

公司及董事会全体成员保证布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(简称“公司”或“高斯贝尔”)第三届董事会和第三届监事会将于2019年8月15日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事提名人和第四届监事会监事提名人的提名作业没有完结,为保证董事会和监事会作业的连续性,公司董事会和监事会的换届选举作业将延期进行。一起,公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高档管理人员的任期亦相应顺延。

在换届作业完结之前,公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高档管理人员将按照法令、法规和《公司章程》的规则持续实行董事、监事、董事会各专门委员会委员及高档管理人员的责任和责任。公司将活跃推动换届选举作业,并及时实行相关的信息发表责任。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此布告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2019年8月10日